Todos los SECRETOS para Encontrar las JOYAS Ocultas de la BOLSA – Edgar Fernández
Edgar Fernández
Juan Carlos, investigador y perito judicial, nos lleva a través de un recorrido fascinante por el mundo del blanqueo de capitales. Este episodio está lleno de información reveladora y esencial para comprender las complejidades del lavado de dinero en la economía global.
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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Juan Carlos Galindo.
Juan Carlos, investigador y perito judicial, nos lleva a través de un recorrido fascinante por el mundo del blanqueo de capitales. Desde el uso de mulas bancarias hasta el impacto de los paraísos fiscales y la economía sumergida, este episodio está lleno de información reveladora y esencial para comprender las complejidades del lavado de dinero en la economía global.
Galindo explica cómo operan las mulas bancarias, jóvenes universitarios que son reclutados para abrir cuentas corrientes y facilitar el movimiento de dinero ilícito. Además, ofrece una visión detallada sobre el blanqueo de dinero en el sector inmobiliario y cómo las transacciones en efectivo y transferencias internacionales se utilizan para lavar grandes sumas de dinero.
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